Operação mira grupo que movimentou mais de R$ 90 milhões em empresas de fachada e tráfico

22/02/2024

Operação é realizada em Ponta Porã

 A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22/2, a Operação Rastro Negado, com o objetivo desarticular grupo especializado em apoio financeiro de organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas.

As investigações tiveram início após a apreensão de oito toneladas de maconha em 2020. Durante a evolução do inquérito policial, percebeu-se a existência de um núcleo especializado em prestar apoio financeiro a organizações criminosas por meio da captação de valores, registro de bens em nomes de terceiros e inserção de dinheiro no Sistema Financeiro Nacional.

Foram quebrados os sigilos bancários dos envolvidos com pagamentos vinculados à apreensão de drogas e percebeu-se a movimentação de mais de R$ 90 milhões em suas contas, sem atividade financeira lícita que justifique tal cifra.

Nesta mesma data é deflagrada a Operação Partidas Dobradas, que expõe esquema de constituição de empresas de fachada e venda de notas fiscais utilizadas para acobertar cargas ilícitas oriundas da região de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã/MS. Estas duas operações estão correlacionadas.